雷達財經(jīng)雷助吧出品 文|闌珊 編|深海

5月26日，鴻博股份發(fā)布關(guān)于變更公司董事會(huì )秘書(shū)的公告。

據公告，鴻博股份董事會(huì )于近日收到公司董事、副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)王彬彬的書(shū)面辭職報告。王彬彬因工作變動(dòng)申請辭去公司董事會(huì )秘書(shū)職務(wù)，辭職報告自送達董事會(huì )之日起生效。辭職后王彬彬將繼續擔任公司董事、副總經(jīng)理職務(wù)。

公司于2025年5月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì )第三十五次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)的議案》。經(jīng)公司董事長(cháng)倪輝提名，董事會(huì )提名委員會(huì )資格審查，公司董事會(huì )同意聘任張承杰為公司董事會(huì )秘書(shū)，任期為本次會(huì )議審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì )屆滿(mǎn)止。

張承杰已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》，具備履行職責所需的專(zhuān)業(yè)知識、與崗位要求相適應的從業(yè)經(jīng)驗與個(gè)人品德，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作指引》等相關(guān)規定中禁止任職的情形。

資料顯示，張承杰，中國國籍，1994年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)、法學(xué)雙學(xué)位，無(wú)境外永久居留權，曾任職冠城大通股份有限公司證券部及富春科技股份有限公司證券事務(wù)代表、公司證券事務(wù)代表。

張承杰與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，張承杰未持有本公司股票，未受過(guò)中國證券監督管理委員會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會(huì )立案稽查，尚未有明確結論的情形。張承杰未曾被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

值得關(guān)注的是，2024年4月12日，鴻博股份發(fā)布2023年度業(yè)績(jì)預告修正公告。

業(yè)績(jì)預告期間為2023年1月1日至2023年12月31日，修正后，報告期內鴻博股份歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利由3740萬(wàn)元–5610萬(wàn)元變更為虧損5000萬(wàn)元–5800萬(wàn)元。

對此，四川鼎眾律師事務(wù)所余君律師向雷達財經(jīng)表示，業(yè)績(jì)預告是投資者決策的重要依據，公司業(yè)績(jì)預測存在重大差異，會(huì )誤導投資者決策，給投資者造成損失的，應當賠償。凡是在2024年1月11日至2024年4月12日期間買(mǎi)入，且在2024年4月12日收盤(pán)時(shí)仍持有鴻博股份股票的受損投資者，可通過(guò)公號“雷助吧”（雷助碼：66）進(jìn)行免費報名，獲賠前無(wú)任何費用。

天眼查顯示，鴻博股份專(zhuān)利信息104條，著(zhù)作權信息40條；此外企業(yè)還擁有行政許可7個(gè)。